uahero
13.09.2006 10:52:00
Уважаемые форумчане
Задача:
гражданин другого государства (Израиль) хочет передать через банк гражданину Украины от 90 до 100 тыс. дол. Деньги будут перечислены из Израиля или Штатов
гражданин Украины должен иметь возможность снять эту сумму одномоментно (или частями) с минимальной потерей денег за банковские услуги
налоговая украины не должна интересоваться этими счетами, операция начисления и изъятия должны быть законными и не провоцирующими интерес со стороны госорганов после снятия суммы гражданин Украины должен получить возможность возвращать эту сумму с % через банк гражданину Израиля ограничений в количестве возвратных взносов на банковский счет (помесячно, поквартально, раз в пол года) нет, все по договоренности
Вопросы:
1) Может ли гражданин Израиля открыть на свое имя счет в украинском банке?
2) Может ли с этого счета снимать деньги гражданин Украины? (Договор займа?)
3) Какую сумму можно обналичить не вызывая подозрений у налоговой (финансовый мониторинг)?
4) В каком банке минимальный процент за обналичивание/перевод денег?
5) Каким образом гражданин украины может вернуть деньги + проценты гражданину Израиля через банк?
6) Каким образом (через банк, имущество и т. д.) гражданин Израиля может гарантировать возврат денег гражданом Украины?
Может кто сталкивался с подобной ситуацией или есть другие более простые способы. Спасибо.
Михаил
JanJansen
13.09.2006 12:01:00
Открываете счет в украинском банке на свое имя. Вам выдают реквизиты - сообщаете их буржуину. Он из своего банка трансферит их на Ваш счет. Вы снимаете деньги тут. Естественно, передача денег не бесплатна ;-)
Но и не вестерн юнион... Вот например:
http://aval.ua/personal/accounts/account_current/tariffs/
Минимальные проценты ищите сами ;-)
Лимиты "для налоговой" подсказать не могу, но например $15К вроде бы не вызывают подозрений.
Возврат денег - по той же схеме.
"более простой способ" - в трусах родственника товарища знакомого, через границу....
